Evropská unie přijala nové nařízení v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT), které přinese významné změny pro firmy i podnikatele. Cílem je sjednotit pravidla napříč všemi členskými státy a zajistit vyšší transparentnost a účinnost kontrol.
👉 Kdo bude nově povinnou osobou?
Rozšířený okruh povinných subjektů zahrnuje například:
-
provozovatele investiční migrace,
-
crowdfundingové platformy,
-
obchodníky s kulturními statky (včetně galerií),
-
fotbalové agenty a profesionální kluby.
👉 Co se mění v praxi?
Povinné osoby budou muset jednotně provádět kontrolu klientů – při uzavírání obchodního vztahu, transakcích nad 10 000,- €, či při podezření na trestnou činnost. Nová pravidla vstoupí v platnost od července 2027, pro fotbalové subjekty až od roku 2029.